随着互联网的发展以及人们和公司在网上提供的服务的增加，暴露于骗子，洗钱者和其他与您的公司没有最大利益的第三方的风险也越来越大。

由于存在这些风险，因此能够存储有关客户的信息并验证其有效性非常重要。 《反洗钱条例》涵盖了包括操纵市场，非法物品贸易，公共资金腐败，逃税等在内的活动。

过去，寻找可能的货币勒索者的过程是一个艰苦而缓慢的过程，其中包括手动搜索成吨的文件和文件夹。 即使完成搜索过程，在收集客观和准确的信息时您仍然会遇到问题。

幸运的是，您现在可以使用专用软件，使您可以轻松地简化可能的洗钱者的研究过程。 继续阅读以了解更多详细信息。

5个让您安心的反洗钱软件

包罗

Encompass是一款出色的AML软件，它使您可以通过将数据存储在可访问且安全的位置来全面管理公司，并且还可以自动执行实践中单调类型任务的各个方面。

自动化过程是使用CDD（客户尽职调查）和EDD（增强尽职调查）流程完成的。

简化练习的这些方面非常有用，因为它使您可以专注于更敏感的主题，同时也可以花时间分析数据结果。 这种类型的软件通过连接到专注于手头任务的各种客户端数据库来提供详细信息。

Encompass具有非常直观的用户界面，可让您快速访问所有自动化功能，数据源，搜索，甚至可以实时监视正在进行的数据流。

该软件提供了针对法规风险的最佳保护，包括同时验证客户信息，发现先前的受益所有者，筛查问题甚至进行媒体检查的能力。

您可以使用Encompass在一个简单的文件中查看有关特定客户的所有存储数据。 这使您可以评估与每个客户有关的风险，应用风险等级，还可以将风险与AML / CTF合规性进行比较。 Encompass API可以轻松地与您的AML系统集成，并且可以轻松地自动执行任何流程。

Encompass的显着功能包括：

• 访问全球公司注册表
• 电子身份验证
• 自动发现UBO
• 与您的PEP制裁数据相比，自动筛选个人
• 可以自动存储负面结果检查并使用AI快速显示结果
• 持续监控您的客户资料
• 能够为执行的每个操作构建完整的审核跟踪

试试Encompass

-